Nhận giùm 14.000 vé số trúng để trốn thuế, 2 cha con bị kết tội lừa đảo
Một cặp cha con ở Massachusetts đã bị kết án trong một kế hoạch trị giá hàng triệu đô la. Theo đó họ thay mặt những người có vé số trúng thưởng để đổi lấy tiền mặt nhằm tránh thuế và nhận tiền hoàn thuế.
Ali Jaafar, 63 tuổi và Yousef Jaafar, 29 tuổi, đã bị bồi thẩm đoàn liên bang kết tội về một số tội danh trốn thuế và rửa tiền.
Các nhà điều tra cho biết Jaafars đã âm mưu với những người khác để mua vé số trúng thưởng từ những người chiến thắng thực sự bằng tiền mặt. Với mức chiết khấu thường từ 10-20% giá trị của mỗi vé. Điều này cho phép người giữ vé tránh báo cáo số tiền trúng thưởng trên tờ khai thuế của họ. Một kế hoạch thường được gọi là ’10 phần trăm.’
Sau đó, hai cha con đã trình bày những tấm vé trúng thưởng cho Ủy ban Xổ số Massachusetts như của chính họ và nhận toàn bộ giá trị của vé.
Các nhà điều tra cho biết, họ cũng báo cáo số tiền thắng vé là của riêng họ trên tờ khai thuế thu nhập và bù trừ không hợp lý số tiền thắng được yêu cầu với các khoản thua lỗ do cờ bạc, do đó tránh được thuế thu nhập liên bang.
Cả hai người đàn ông đều bị kết án về một tội danh âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ, một tội danh âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh khai thuế giả. Bản án được lên kế hoạch vào tháng Tư.
Từ năm 2011 đến năm 2020, họ đã đổi được hơn 14.000 vé số và nhận được hơn 20 triệu đô la tiền trúng xổ số ở Massachusetts.
“Đó không phải là may mắn, đó là gian lận”, trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Kristen Kearney nói trong phần tranh luận cuối cùng của mình. “Hai người cùng một nhà và trúng hàng nghìn tờ vé số. Không ai may mắn như vậy.”
Cáo buộc âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ quy định mức án lên tới 5 năm tù giam, 3 năm quản thúc tại ngoại, phạt 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ gộp, tùy theo số tiền nào lớn hơn và bồi thường.
Tội danh âm mưu rửa tiền quy định mức án lên tới 20 năm tù, ba năm phóng thích có giám sát, phạt tiền 500.000 đô la hoặc gấp đôi giá trị tài sản liên quan đến giao dịch, tùy theo số tiền nào lớn hơn, bồi thường và tịch thu .
Cáo buộc khai thuế sai có thể dẫn đến bản án lên đến ba năm tù giam, một năm phóng thích có giám sát và khoản tiền phạt 250.000 đô la hoặc gấp đôi số tiền lãi hoặc lỗ gộp, tùy theo số tiền nào lớn hơn.
